Санкции и дипломатия
Стало известно о помощи Credit Suisse богатым американцам в уклонении от налогов
Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse помогал скрывать денежные средства состоятельных граждан США от налогов. Такую информацию компетентным органам США предоставили инсайдеры. В 2014 году кредитная организация уже признавалась в пособничестве и выплатила штраф в размере 2,6 миллиарда долларов.
logo_Lenta_big Главное Россия Мир Бывший СССР Экономика Недвижимость Силовые структуры Наука и техника Авто Культура Спорт Интернет и СМИ Ценности Путешествия Из жизни Забота о себе Среда обитания Теперь вы знаете Эксклюзивы Статьи Фото Спецпроекты Исследования Мини-игры Архив Лента добра Хочешь видеть только хорошие новости? Жми! Вернуться в обычную ленту? Войти Реклама
Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse помогал скрывать денежные средства состоятельных граждан США от налогов. Такую информацию компетентным органам страны предоставили инсайдеры, пишет CNBC.
Предположительно с 2014 года 25 богатых американских семей укрыли от уплаты налогов активы на 700 миллионов долларов, свидетельствуют результаты расследования комитета по финансам сената США . Юристы утверждают, что за нарушение законов Credit Suisse должен будет выплатить штраф в размере 1,3 миллиарда долларов. В банке же заявляют, что проблемы были унаследованы от прежнего руководства, а сейчас компания ужесточила политику и уволила сотрудников, содействовавших сокрытию средств.
При этом Credit Suisse не первый раз участвует в подобной преступной схеме. Девять лет назад кредитная организация уже признавалась в пособничестве и выплатила штраф в размере 2,6 миллиарда долларов. Тогда стало известно, что швейцарский банк использовал подставные лица, уничтожал учетные записи и отправлял наличные деньги американским клиентам, чтобы избежать их обнаружения Налоговым управлением США. CNBC отмечает, что раскрытие подобной информации о банке, который недавно оказался на грани кризиса и был поглощен конкурентом, скорее всего, доставит купившему его UBS новые проблемы.
Ранее западные банки, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS, заподозрили в помощи российским олигархам в обходе санкций. Министерство юстиции США предположило, что в течение последних нескольких лет клиентов банков из России , которые попали под ограничения, проверяли недостаточно хорошо, и отметило, что мог быть нарушен ряд законов. В настоящий момент ведомство проводит проверку.
Источник: https://lenta.ru/news/2023/03/29/suisui/
Оригинал публикации — lenta.ru; права принадлежат правообладателю.