Политика
Схемы отмывания денег усложнились, заявил глава Росфинмониторинга
Схемы отмывания денег стали сложнее, однако Росфинмониторингу вместе с Банком России, ФСБ и МВД удается выявлять преступников, сообщил глава Росфинмониторинга... РИА Новости, 29.10.2021
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Схемы отмывания денег стали сложнее, однако Росфинмониторингу вместе с Банком России , ФСБ и МВД удается выявлять преступников, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным .
"Надо сказать, что усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была - только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера - лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы", - сказал Чиханчин.
Он пояснил, что преступники делают это для того, чтобы их было сложнее выявлять. "Но мы научились тоже их искать с помощью цифровой технологии, совместно с Центральным банком, ФСБ , МВД", - добавил глава Росфинмониторинга.
Источник: https://ria.ru/20211029/chikhanchin-1756949860.html
Оригинал публикации — ria.ru; права принадлежат правообладателю.